Un examen de conformité des transactions est un examen actuel propre au dossier. Il est distinct du KYC d’ouverture de compte. Une approbation antérieure n’annule ni ne satisfait une nouvelle demande officielle.
Comment l’examen peut-il affecter mon compte ?
Fiez-vous uniquement aux restrictions et au statut actuellement affichés pour votre compte ou dossier. Un examen ouvert ne signifie pas que toutes les fonctions du compte sont limitées. Les dépôts, retraits, transferts, opérations, modifications du profil ou autres fonctions ne sont concernés que si le dossier actuel l’indique.
Si un retrait précis fait l’objet d’un examen, il ne peut pas entrer dans le traitement normal ni être achevé avant la fin de l’enquête. Suivez le statut de la demande actuelle et ne supposez pas que le résultat s’applique à d’autres transactions.
Pour les ordres et positions ouverts, suivez l’avis actuel du compte, les règles de la plateforme et les conditions applicables. Ne supposez pas que le compte est toujours en mode clôture uniquement ni que les positions ne seront pas clôturées.
Que dois-je faire ?
Lisez la demande et le statut affichés dans le Portail client et dans le fil ou dossier officiel actuel de l’examen.
Effectuez uniquement les éléments actuellement demandés via le processus sécurisé de Vérification ou le canal de dossier approuvé qui vous est affiché.
N’envoyez pas de documents d’identité ou d’adresse, de mots de passe, de codes à usage unique ni de données de paiement complètes par chat ordinaire ou e-mail.
Après avoir effectué les éléments, informez l’équipe une seule fois dans le fil ou dossier officiel actuel si cela vous est demandé. N’envoyez pas de preuves en double et ne créez pas de dossier en double.