Un examen de conformité des transactions est un examen actuel propre au dossier. Il est distinct du KYC d’ouverture de compte. Une approbation antérieure n’annule ni ne satisfait une nouvelle demande officielle.
Comment l’examen peut-il affecter mon compte ?
Fiez-vous uniquement aux restrictions et au statut actuellement affichés pour votre compte ou dossier. Un examen ouvert ne signifie pas que toutes les fonctions du compte sont limitées. Les dépôts, retraits, transferts, opérations, modifications du profil ou autres fonctions ne sont concernés que si le dossier actuel l’indique.
Si un retrait précis fait l’objet d’un examen, il ne peut pas entrer dans le traitement normal ni être achevé avant la fin de l’enquête. Suivez le statut de la demande actuelle et ne supposez pas que le résultat s’applique à d’autres transactions.
Pour les ordres et positions ouverts, suivez l’avis actuel du compte, les règles de la plateforme et les conditions applicables. Ne supposez pas que le compte est toujours en mode clôture uniquement ni que les positions ne seront pas clôturées.
Que dois-je faire ?
Lisez la demande et le statut affichés dans le Portail client et dans le fil ou dossier officiel actuel de l’examen.
Effectuez uniquement les éléments actuellement demandés via le processus sécurisé de Vérification ou le canal de dossier approuvé qui vous est affiché.
N’envoyez pas de documents d’identité ou d’adresse, de mots de passe, de codes à usage unique ni de données de paiement complètes par chat ordinaire ou e-mail.
Après avoir effectué les éléments, informez l’équipe une seule fois dans le fil ou dossier officiel actuel si cela vous est demandé. N’envoyez pas de preuves en double et ne créez pas de dossier en double.
Mon KYC est approuvé, pourquoi mon retrait nécessite-t-il encore une vérification supplémentaire ?
Un retrait précis peut nécessiter une vérification supplémentaire dans le cadre de l’examen, même si le KYC de votre compte est approuvé. Ce sont deux exigences distinctes.
Si votre retrait nécessite une vérification supplémentaire, l’équipe Paiements ne peut pas le traiter tant que les étapes demandées ne sont pas terminées, quel que soit le montant. Terminer ces étapes permet à l’examen de se poursuivre ; cela ne garantit ni l’approbation, ni le paiement, ni une date d’achèvement.
Un KYC approuvé, ou une page de vérification KYC du Portail client qui n’affiche aucune action, ne signifie pas à lui seul que la demande de vérification distincte liée au retrait est terminée ou n’est plus nécessaire.
J’ai manqué l’e-mail ou je ne suis pas sûr que le lien soit encore valide. Que dois-je faire ?
Si vous avez reçu une demande officielle de vérification supplémentaire pour le retrait, suivez les instructions sécurisées de cette demande. Ne supposez pas qu’elle n’est plus nécessaire parce que le KYC est approuvé ou que l’e-mail date un peu.
Si vous ne savez pas si l’e-mail est authentique, si vous ne pouvez pas ouvrir le lien ou si vous ignorez si la demande est toujours nécessaire, utilisez un dossier d’assistance officiel existant ou un canal d’assistance approuvé pour vérifier la demande et obtenir les dernières instructions sécurisées. Qu’un lien s’ouvre ou non ne détermine pas le statut de la demande.
Transmettez uniquement les informations actuellement demandées via le canal de vérification sécurisé approuvé. N’envoyez pas de documents d’identité ou d’adresse, de mots de passe, de codes à usage unique ni de données de paiement complètes par chat ordinaire ou e-mail. Si vous avez déjà transmis les informations demandées, suivez les instructions actuelles du dossier et ne les renvoyez pas, sauf demande contraire.