Khi tài khoản của bạn được rà soát tuân thủ, một số hạn chế tạm thời sẽ được áp dụng để bảo đảm tuân thủ quy định và bảo mật tài khoản. Việc hiểu rõ những hạn chế này sẽ giúp bạn thực hiện quy trình rà soát thuận lợi.
1. Yêu cầu xác minh (Hành động bắt buộc)
Để hoàn tất quá trình rà soát tuân thủ, bạn phải cung cấp:
Giấy tờ xác minh danh tính (PoI): Hộ chiếu, căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe còn hiệu lực
Nhận diện khuôn mặt trực tiếp: Xác minh khuôn mặt theo thời gian thực để xác nhận tính xác thực của danh tính
Giấy tờ xác minh địa chỉ (PoA): Hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng hoặc giấy tờ chính thức gần đây được cấp trong vòng 3 months qua
Giấy tờ về Nguồn gốc tài sản/nguồn tiền: Trong quá trình rà soát nâng cao, bạn có thể cần cung cấp bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của tiền giao dịch
2. Hạn chế về quyền truy cập tài khoản và cập nhật thông tin
Để bảo vệ tính toàn vẹn của tài khoản trong quá trình rà soát:
Quyền truy cập Cổng thông tin khách hàng: Việc đăng nhập có thể bị hạn chế hoặc bạn có thể chỉ thấy thông báo "Đang rà soát"
Thông tin liên hệ: Việc thay đổi email, số điện thoại hoặc địa chỉ cư trú đã đăng ký tạm thời bị vô hiệu hóa
Thông tin phương thức thanh toán: Không được thêm, xóa hoặc sửa đổi tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc địa chỉ tiền mã hóa
Đóng tài khoản: Bạn không thể yêu cầu chấm dứt tài khoản cho đến khi quá trình rà soát hoàn tất
3. Hạn chế đối với hoạt động tài chính
Mọi hoạt động chuyển tiền đều tạm thời bị đình chỉ:
Nạp tiền: Hoạt động Nạp tiền mới qua bất kỳ phương thức thanh toán nào đều bị vô hiệu hóa
Rút tiền và chuyển khoản: Hoạt động Rút tiền ra bên ngoài và Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản bị đóng băng
Hoàn tiền cho Đối tác: Nếu bạn là Đối tác, việc quyết toán và Rút tiền Hoàn tiền tạm thời bị tạm dừng
Lịch sử giao dịch: Quyền tải xuống báo cáo giao dịch đầy đủ hoặc báo cáo tài chính có thể bị hạn chế
4. Hoạt động giao dịch và Bộ phận quản trị rủi ro
Khả năng giao dịch bị hạn chế để giảm thiểu mức độ rủi ro:
Vị thế mới: Tài khoản của bạn có thể được đặt ở chế độ "chỉ đóng", cho phép bạn đóng các vị thế hiện có nhưng không được mở vị thế mới
Điều chỉnh Đòn bẩy: Yêu cầu thay đổi Đòn bẩy của tài khoản tạm thời không khả dụng
Xóa số dư âm: Không thể hoàn tất yêu cầu xóa số dư trên toàn bộ hồ sơ trong khi quá trình rà soát tuân thủ hoặc các hạn chế liên quan khiến tài khoản chưa được xử lý dứt điểm. Việc xóa số dư không diễn ra tự động và vẫn phải đáp ứng các bước kiểm tra về tổng vốn chủ sở hữu ròng, quyết toán, điều kiện đủ và Trạng thái tài khoản khi quy trình xử lý khả dụng trở lại
5. Mở rộng kinh doanh và đăng ký dịch vụ
Mọi hoạt động liên quan đến tăng trưởng đều bị tạm dừng:
Tạo tài khoản mới: Việc mở thêm tài khoản phụ, Tài khoản Demo hoặc tài khoản Quản lý quỹ bị hạn chế
Tín dụng giao dịch: Không được thêm, xóa hoặc chuyển đổi Tín dụng giao dịch thành số dư
Tham gia chương trình khuyến mãi: Quyền truy cập các chương trình khuyến mãi đang diễn ra, tiền thưởng, chương trình khách hàng thân thiết hoặc cuộc thi giao dịch bị đình chỉ
Cập nhật chương trình Đối tác: Việc tạo liên kết Đối tác mới hoặc sửa đổi cơ cấu hợp tác hiện có bị vô hiệu hóa
6. Hạn chế về kỹ thuật và tích hợp với bên thứ ba
Các tính năng nâng cao tạm thời bị hạn chế:
Hệ thống Giao dịch xã hội: Bạn không thể hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp tín hiệu hoặc Đăng ký Nhà cung cấp tín hiệu mới với tư cách là Nhà đầu tư
Dịch vụ Máy chủ ảo cá nhân (VPS): Việc đăng ký mới hoặc gia hạn Máy chủ ảo cá nhân (VPS) có thể tạm thời không khả dụng
Những việc bạn có thể làm
Trong thời gian áp dụng các hạn chế này, hãy tập trung vào:
Gửi kịp thời tất cả giấy tờ xác minh được yêu cầu
Phản hồi nhanh chóng mọi yêu cầu cung cấp thêm thông tin từ đội ngũ tuân thủ của chúng tôi
Theo dõi email đã đăng ký của bạn để nhận thông tin cập nhật về Trạng thái rà soát
Bạn cần hỗ trợ? Hãy liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua [email protected] hoặc qua Trò chuyện trực tiếp trong Cổng thông tin khách hàng của bạn. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn trong suốt quy trình xác minh.