Una Revisión de Cumplimiento de Operaciones es una revisión actual y específica del caso. Es independiente del KYC de apertura de cuenta. Una aprobación anterior no cancela ni satisface una nueva solicitud oficial.
¿Cómo puede afectar la revisión a mi cuenta?
Utilice únicamente las restricciones y el estado que se muestran actualmente para su cuenta o caso. Una revisión abierta no significa que todas las funciones de la cuenta estén restringidas. Los depósitos, retiros, transferencias, operaciones, cambios de perfil u otras funciones solo se ven afectados cuando así lo indica el registro actual.
Si un retiro específico está en revisión, no puede entrar en el procesamiento ordinario ni completarse antes de que concluya la investigación. Siga el estado de la solicitud actual y no suponga que el resultado se aplica a otras transacciones.
Para las órdenes y posiciones abiertas, siga el aviso actual de la cuenta, las reglas de la plataforma y los términos aplicables. No suponga que la cuenta siempre está en modo de solo cierre ni que las posiciones no se cerrarán.
¿Qué debo hacer?
Lea la solicitud y el estado que aparecen en el Portal del Cliente y en el hilo o caso oficial actual de la revisión.
Complete únicamente los elementos solicitados actualmente mediante el proceso seguro de Verificación o el canal de caso aprobado que se le muestre.
No envíe documentos de identidad o domicilio, contraseñas, códigos de un solo uso ni datos de pago completos por chat ordinario o correo electrónico.
Después de completar los elementos, notifique al equipo una sola vez mediante el hilo o caso oficial actual si así se le indica. No envíe pruebas duplicadas ni cree un caso duplicado.
Mi KYC está aprobado, ¿por qué mi retiro sigue requiriendo verificación adicional?
Un retiro concreto puede requerir verificación adicional como parte de la revisión, aunque el KYC de su cuenta esté aprobado. Son requisitos independientes.
Si su retiro requiere verificación adicional, el equipo de Pagos no puede procesarlo mientras los pasos solicitados no estén completos, cualquiera que sea el importe. Completar esos pasos permite que la revisión continúe; no garantiza la aprobación, el pago ni una fecha de finalización.
Que el KYC esté aprobado, o que la página de verificación KYC del Portal del Cliente no muestre ninguna acción, no significa por sí solo que la solicitud de verificación independiente del retiro se haya completado o ya no sea necesaria.
Perdí el correo o no estoy seguro de si el enlace sigue siendo válido. ¿Qué debo hacer?
Si recibió una solicitud oficial para completar una verificación adicional del retiro, siga las instrucciones seguras de esa solicitud. No suponga que ya no es necesaria solo porque el KYC esté aprobado o porque el correo se enviara hace tiempo.
Si no está seguro de que el correo sea auténtico, no puede abrir el enlace o no sabe si la solicitud sigue siendo necesaria, utilice un caso de soporte oficial existente o un canal de soporte aprobado para comprobar la solicitud y obtener las instrucciones seguras más recientes. Que el enlace se abra o no se abra no determina el estado de la solicitud.
Envíe únicamente la información solicitada actualmente mediante el canal de verificación seguro aprobado. No envíe documentos de identidad o domicilio, contraseñas, códigos de un solo uso ni datos de pago completos por chat ordinario o correo electrónico. Si ya envió la información solicitada, siga las instrucciones actuales del caso y no la reenvíe salvo que se le pida.