Un examen de conformité des transactions est un examen actuel propre au dossier. Il est distinct du KYC d’ouverture de compte. Une approbation antérieure n’annule ni ne satisfait une nouvelle demande officielle.
Pourquoi un examen actuel peut-il être demandé ?
Une demande officielle actuelle peut concerner la vigilance continue à l’égard du client ou des contrôles de sécurité, de paiement, de trading, de transaction ou de retrait. Le motif exact et les détails de détection internes peuvent ne pas pouvoir être communiqués. Un statut En attente ne prouve pas à lui seul une faute ou un accès non autorisé.
Que dois-je faire ?
Lisez la demande et le statut affichés dans le Portail client et dans le fil ou dossier officiel actuel de l’examen.
Effectuez uniquement les éléments actuellement demandés via le processus sécurisé de Vérification ou le canal de dossier approuvé qui vous est affiché.
N’envoyez pas de documents d’identité ou d’adresse, de mots de passe, de codes à usage unique ni de données de paiement complètes par chat ordinaire ou e-mail.
Après avoir effectué les éléments, informez l’équipe une seule fois dans le fil ou dossier officiel actuel si cela vous est demandé. N’envoyez pas de preuves en double et ne créez pas de dossier en double.
Comment l’examen peut-il affecter mon compte ?
Fiez-vous uniquement aux restrictions et au statut actuellement affichés pour votre compte ou dossier. Un examen ouvert ne signifie pas que toutes les fonctions du compte sont limitées. Les dépôts, retraits, transferts, opérations, modifications du profil ou autres fonctions ne sont concernés que si le dossier actuel l’indique.
Si un retrait précis fait l’objet d’un examen, il ne peut pas entrer dans le traitement normal ni être achevé avant la fin de l’enquête. Suivez le statut de la demande actuelle et ne supposez pas que le résultat s’applique à d’autres transactions.
Pour les ordres et positions ouverts, suivez l’avis actuel du compte, les règles de la plateforme et les conditions applicables. Ne supposez pas que le compte est toujours en mode clôture uniquement ni que les positions ne seront pas clôturées.
Quels résultats sont possibles ?
Selon le dossier sécurisé actuel, la prochaine étape peut être :
la demande ou transaction concernée se poursuit ;
la demande ou transaction est rejetée ;
des preuves supplémentaires ou actualisées sont demandées ;
une autre mesure corrective ou instruction approuvée est fournie.
Existe-t-il un délai de réalisation garanti ?
Non. Le délai dépend du dossier, des éléments demandés et des vérifications nécessaires. Envoyez les informations demandées une seule fois et surveillez le fil ou dossier officiel actuel. Les rappels répétés ou demandes en double ne permettent ni de contourner ni d’accélérer l’examen.
Limites de Fin et de l’assistance
Fin peut expliquer le processus général et vous aider à suivre les instructions actuelles. Fin et le service client ne peuvent ni contourner, ni approuver, ni libérer, ni accélérer l’examen. L’exécution des éléments ne garantit ni libération, ni approbation, ni délai de décision, ni résultat.