Uma Análise de Conformidade das Operações é uma análise atual e específica do caso. É separada do KYC de abertura de conta. Uma aprovação anterior não cancela nem satisfaz um novo pedido oficial.
Como pode a análise afetar a minha conta?
Considere apenas as restrições e o estado atualmente apresentados para a sua conta ou caso. Uma análise aberta não significa que todas as funções da conta estão restringidas. Depósitos, levantamentos, transferências, negociação, alterações do perfil ou outras funções só são afetados quando o registo atual o indica.
Se um levantamento específico estiver em análise, não pode entrar no processamento normal nem ser concluído antes do fim da investigação. Siga o estado do pedido atual e não presuma que o resultado se aplica a outras transações.
Para ordens e posições abertas, siga o aviso atual da conta, as regras da plataforma e os termos aplicáveis. Não presuma que a conta está sempre em modo de encerramento apenas nem que as posições não serão encerradas.
O que devo fazer?
Leia o pedido e o estado apresentados no Portal do Cliente e no tópico ou caso oficial atual da análise.
Conclua apenas os itens atualmente pedidos através do fluxo seguro de Verificação ou do canal de caso aprovado que lhe é apresentado.
Não envie documentos de identidade ou morada, palavras-passe, códigos de utilização única nem dados de pagamento completos por chat normal ou e-mail.
Depois de concluir os itens, notifique a equipa uma vez através do tópico ou caso oficial atual, se receber essa instrução. Não envie provas duplicadas nem crie um caso duplicado.
O meu KYC está aprovado. Porque é que o levantamento ainda exige verificação adicional?
Um levantamento específico pode exigir verificação adicional no âmbito da análise, mesmo que o KYC da sua conta esteja aprovado. São requisitos separados.
Se o seu levantamento exigir verificação adicional, a equipa de Pagamentos não o pode processar enquanto os passos pedidos não estiverem concluídos, independentemente do montante. Concluir esses passos permite que a análise prossiga; não garante aprovação, pagamento nem data de conclusão.
Um KYC aprovado, ou uma página de verificação KYC do Portal do Cliente que não apresenta qualquer ação, não significa por si só que o pedido de verificação separado do levantamento esteja concluído ou deixou de ser necessário.
Perdi o e-mail ou não tenho a certeza de que a ligação ainda é válida. O que devo fazer?
Se recebeu um pedido oficial para concluir uma verificação adicional do levantamento, siga as instruções seguras desse pedido. Não presuma que deixou de ser necessário só porque o KYC está aprovado ou porque o e-mail foi enviado há algum tempo.
Se não tiver a certeza de que o e-mail é genuíno, não conseguir abrir a ligação ou não souber se o pedido ainda é necessário, utilize um caso de apoio oficial existente ou um canal de apoio aprovado para verificar o pedido e obter as instruções seguras mais recentes. Se a ligação abre ou não, isso não determina o estado do pedido.
Envie apenas as informações atualmente pedidas através do canal de verificação seguro aprovado. Não envie documentos de identidade ou morada, palavras-passe, códigos de utilização única nem dados de pagamento completos por chat normal ou e-mail. Se já enviou as informações pedidas, siga as instruções atuais do caso e não as reenvie, salvo se lhe for pedido.