Uma Análise de Conformidade das Operações é uma análise atual e específica do caso. É separada do KYC de abertura de conta. Uma aprovação anterior não cancela nem satisfaz um novo pedido oficial.
Como pode a análise afetar a minha conta?
Considere apenas as restrições e o estado atualmente apresentados para a sua conta ou caso. Uma análise aberta não significa que todas as funções da conta estão restringidas. Depósitos, levantamentos, transferências, negociação, alterações do perfil ou outras funções só são afetados quando o registo atual o indica.
Se um levantamento específico estiver em análise, não pode entrar no processamento normal nem ser concluído antes do fim da investigação. Siga o estado do pedido atual e não presuma que o resultado se aplica a outras transações.
Para ordens e posições abertas, siga o aviso atual da conta, as regras da plataforma e os termos aplicáveis. Não presuma que a conta está sempre em modo de encerramento apenas nem que as posições não serão encerradas.
O que devo fazer?
Leia o pedido e o estado apresentados no Portal do Cliente e no tópico ou caso oficial atual da análise.
Conclua apenas os itens atualmente pedidos através do fluxo seguro de Verificação ou do canal de caso aprovado que lhe é apresentado.
Não envie documentos de identidade ou morada, palavras-passe, códigos de utilização única nem dados de pagamento completos por chat normal ou e-mail.
Depois de concluir os itens, notifique a equipa uma vez através do tópico ou caso oficial atual, se receber essa instrução. Não envie provas duplicadas nem crie um caso duplicado.