La apertura de una cuenta corporativa de operaciones requiere documentación específica. Los documentos necesarios varían según el lugar de registro de su empresa.
A continuación, encontrará una guía completa para ayudarle a prepararse:
Para empresas extranjeras (no australianas)
Certificado de registro de la empresa Este documento debe incluir:
Nombre completo de la empresa
Información de los organismos de certificación extranjeros
Características de la empresa (cotizada/holding/privada)
Número de registro/PIN de la empresa
Información sobre los accionistas/inversiones de la empresa
Comprobante del domicilio de la empresa Se aceptan facturas recientes de servicios públicos (agua, electricidad) o extractos bancarios de los últimos tres meses.
Código de identificación global de agencia corporativa (LEI)
Documentos de identificación de directores y accionistas (20%+ de participación)
Pasaporte
Comprobante de domicilio (los clientes chinos pueden utilizar el documento nacional de identidad)
Información de contacto por correo electrónico y teléfono
Para empresas australianas
Certificado de registro de empresa de la ASIC Este documento debe contener:
Nombre completo de la empresa
Características de la empresa (cotizada/holding/privada)
Número de empresa australiana (ACN)
Requisitos adicionales
Información sobre los accionistas/inversiones de la empresa
Comprobante de domicilio (facturas recientes de servicios públicos o extractos bancarios)
Código de identificación global de agencia corporativa (LEI)
Documentos de identificación de directores y accionistas (20%+ de participación)
Información de contacto
Dirección de correo electrónico y número de teléfono
Para iniciar el proceso de apertura de la cuenta, inicie sesión en su Portal del Cliente y envíe los documentos requeridos. Nuestro equipo le guiará durante el proceso de verificación y le ayudará con cualquier pregunta que pueda tener.